El derecho penal económico es una rama especializada del derecho que aborda los delitos que afectan el orden económico y financiero de una sociedad. No se trata de delitos comunes, sino de infracciones complejas que, en su mayoría, se cometen en el marco de una actividad empresarial o profesional. Ejemplos clásicos incluyen la evasión fiscal, el lavado de activos, la administración fraudulenta y las estafas financieras. En el contexto empresarial actual, donde la transparencia y el cumplimiento normativo son más que una obligación, entender y prevenir estos delitos es fundamental para cualquier compañía, sin importar su tamaño.

La relevancia de esta rama del derecho ha crecido exponencialmente debido a la globalización y la digitalización de los negocios. Las transacciones transfronterizas y el uso de tecnologías financieras han abierto nuevas vías para la comisión de ilícitos. Esto ha llevado a los estados a fortalecer sus marcos regulatorios y a perseguir con mayor rigor a quienes cometen estos delitos. Por lo tanto, una empresa que no se asesora correctamente en esta materia está expuesta a sanciones económicas, penas privativas de libertad para sus directivos y, lo que puede ser más perjudicial, a un daño irreparable en su reputación.

La defensa en casos de derecho penal económico requiere un alto grado de especialización. No basta con ser un abogado penalista; es necesario tener un conocimiento profundo de la legislación comercial, tributaria y financiera. El profesional debe ser capaz de analizar balances, entender estructuras societarias y descifrar complejas operaciones financieras. En Facundo Venencio & Asociados, nuestro modelo de centralización nos permite asignarle a su caso un experto en la materia, un abogado que no solo comprende el código penal, sino que también domina el lenguaje de los negocios y las finanzas.

La prevención es la mejor estrategia. Implementar programas de compliance o cumplimiento normativo es una de las medidas más efectivas para mitigar los riesgos penales en una empresa. Estos programas establecen protocolos internos para detectar y prevenir conductas ilícitas, formando una verdadera cultura de ética y legalidad. Asesoramos a nuestros clientes en la creación y aplicación de estos programas, que no solo protegen a la empresa de posibles sanciones, sino que también le otorgan una ventaja competitiva al demostrar su compromiso con la integridad y la transparencia.

En definitiva, el derecho penal económico no debe ser visto como un simple riesgo, sino como un área estratégica que requiere atención y asesoramiento experto. Contar con un socio legal que comprenda la complejidad de su negocio y que tenga la capacidad de actuar de forma preventiva y reactiva es crucial para la sostenibilidad a largo plazo de su empresa. En Facundo Venencio & Asociados, estamos listos para ser su socio estratégico,